近日，内乡县公安局余关派出所接到反诈中心预警指令：上蔡县一名群众被“约炮”APP诱导遭遇电信诈骗，其中55000元被骗资金流入辖区居民孙某账户，孙某存在“洗钱”帮诈重大嫌疑。

接到线索后，余关派出所民警迅速开展分析研判，逐条梳理涉案资金流向，扎实固定完整证据链条，依法对孙某进行传唤。迫于强大的法律震慑与办案压力，孙某主动到派出所投案接受调查。

经查，孙某通过“济民安邦”“华顺惠民”等陌生APP接触不法分子，对方以申领国家扶贫基金为幌子，谎称需完成资金流转的“人品测试”才可领取补贴，孙某抵不过1500元佣金诱惑，抱着侥幸心理配合操作。随后，他按照上线指示办理存折接收涉案资金共计155000元，先后前往镇平县曲屯镇、内乡县城关镇取现10万元、5.5万元，并将现金转交同伙牟利。直至被传唤当日，孙某还打算遵照指令前往郑州继续取现50万元，所幸民警及时劝阻，成功避免了孙某犯罪行为的发生。

依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条规定，孙某的行为已构成违法。目前，内乡县公安局依法对孙某作出行政拘留十五日、没收违法所得1500元、并处罚款1500元的行政处罚。

申领“扶贫款”是假

让你“洗钱”才是最终目的！！

套路分析

“扶贫款”诈骗是当前诈骗分子洗钱的套路之一，是指不法分子通过网络APP下载、电话、短信、快递寄件等渠道，编造免费领取“国家扶贫款”“百万扶贫基金”“养老金”、高额补贴等虚假扶贫项目。以做任务便可领取“扶贫款”为由，诱导受害人提供银行账户帮助取现转账，从而达到洗钱目的。

内乡公安温馨提醒

一、不轻信陌生电话，或来历不明的邮件快递。国家的各类福利政策均有正规的申请渠道和流程，不会通过非官方、私下的方式通知领取。收到此类文件，不要轻信其中的内容，更不要扫描文件上的二维码或是添加文件里的联系方式，一定要从官方平台向有关部门致电求证。

二、不要下载来历不明的APP。App在手机应用市场的上架审核十分严格，需要提供相关资质证明。由于虚假App无法在正规应用市场上架，诈骗分子只能以发送网址链接或二维码的方式让被害人下载虚假APP。

三、请合法使用支付账户、银行卡等。各类诱惑参与洗钱的套路频频出现，若提供银行卡参与“收款“或“取现”，成为洗钱环节中的一环，可能涉嫌犯罪，公安机关将依法严厉打击。如不幸被骗，一定要保留好聊天记录、交易记录、对方联系方式等证据，并立刻拨打110报警。